泸州老窖2013年度股东大会决议公告
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议未否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年6月27日
2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：谢明董事长
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表有表决权股份69,7915,046股，占公司股份总数的49.77%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
2、以692,920,956股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.28%，4,991,490股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
3、以697,769,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.98%，143,000股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年年度报告》及摘要。
5、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
6、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议通过了《 章程 修订案》（《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订）；
7、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，决定增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事。
8、以697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计师事务所的议案》。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、罗煜现场鉴证并就本公司2013年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2013年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告！
泸州老窖股份有限公司
董事会
2014年6月28日